Vicepreşedintele Comitetului de conducere al BC Moldova – Agroindbank, Oleg Paingu, a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de către ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în dosarul Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA).

Acesta este reţinut pentru 72 de ore şi se află în custodia CNA, unde este audiat de procurori şi ofiţerii de urmărire penală.

Bancherul este bănuit de abuz de serviciu, fapt ce a cauzat BNAA prejudicii în proporţii deosebit de mari. Potrivit datelor anchetei, abuzând de funcţia sa, vicepreşedintele băncii ar fi dat indicaţii ilegale subalternilor săi, cerându-le să admită persoane neautorizate la gestionarea frauduloasă a conturilor bancare ale AO BNAA.

Concomitent, făcând parte dintr-un grup criminal organizat, acesta, împreună cu alte persoane vizate în anchetă, ar fi prejudiciat Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule cu aproximativ 15 milioane de lei.

Datele anchetei arată că scopul urmărit de grup ar fi fost însuşirea mijloacelor financiare ale BNAA.

Sâmbătă, un fost vicepreşedinte al Moldindconbank, a fost reţinut pentru 72 de ore în acelaşi dosar, iar astăzi procurorii au cerut mandat de arestare pe numele acestuia pentru 30 de zile. Învinuitul se află în izolatorul CNA.

Pe parcursul urmăririi penale în dosarul BNAA, au fost reţinute trei persoane, inclusiv unul dintre foştii guvernatori ai Băncii Naţionale, iar o persoană, cetăţean al Ucrainei, fost director-adjunct al BNAA, este anunţată în căutare.

Acum o lună, fostul șef la BNM, Leonid Talmaci a fost reținut fiind învinuit că ar face parte dintr-o grupare criminală, care ar fi sustras bani de pe conturile Agroindbank şi Moldinconbank, dar și ale Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule.

Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Leonid Talmaci, care se află în fruntea Consiliului de administrație al Moldinconbank, a asigurat transferarea ilegală a unor sume de bani din contul Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule, deschise atât la banca pe care o conduce, cât și la Moldova Agroindbank.

Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule, condus de ucraineanul Alexandr Pinciuk a deschis un cont la Moldinconbank și a depus acolo peste cinci milioane de lei pe un termen de trei ani. Asta în timp ce, potrivit jurnaliștilor, Pinciuk nici nu a intrat în Moldova în acea perioadă.

La doar o lună după aceea, Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule a reziliat acesta dar și alte contracte, iar banca a convertit banii în dolari după care i-a schimbat din nou în lei, la un curs păgubos pentru instituția în cauză.

În urma acestor tranzacții dubioase, dar și a altor scheme ilegale, Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule a fost prejudiciat cu cel puțin 10 milioane de lei.