Peste 80 de persoane, suspectate că ar ar face parte dintr-o grupare mafiotă, au fost arestate de poliţia spaniolă. Este vorba, în special, despre cetăţeni chinezi. Ei sunt acuzaţi că desfăşurau, anual, activităţi de spălare a banilor în valoare de sute de milioane de euro.

Operaţiunile au avut loc atât în Spania cât şi în alte şapte state, inclusiv China. Printre cei arestaţi se numără un consilier spaniol, mai mulţi reprezentanţi ai poliţiei, dar şi un actor porno.

În timpul raziilor, au fost ridicate peste şase milioane de euro bani lichizi, 200 de maşini, numeroase bijuterii şi obiecte de artă. În acest caz a fost intervievat personalul din peste 200 de instituţii bancare. Potrivit acuzaţiilor, membrii bandei mafiote transportau banii în China cu valizele, iar mai apoi îi investeau în imobiliare şi alte afaceri.