Mai multe firme care ar fi derulat afaceri cu Oleg Voronin sunt în vizorul ofiţerilor anticorupţie. Anchetatorii verifică activitatea companiilor pentru a vedea dacă sunt implicate în spălare de bani.

Sunt controlate şase firme din Republica Moldova şi mai multe din străinătate. Ofiţerii verifică şi veniturile obţinute de Oleg Voronin între 2006 şi 2008. În scurt timp, vor lua la puricat şi actele din contabilitatea de pe anul trecut. De asemenea, anchetatorii au ridicat documente de la mai multe instituţii financiare. Oleg Voronin este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai controversaţi oameni de afaceri din Moldova. Conform informaţiilor apărute de-a lungul timpului în presă, acesta are afaceri în industria zahărului, panificaţie, în domeniul bancar, construcţii, asigurări, dar şi în imobiliare sau turism.