Taguri: spălarea banilor Reţeaua Internaţională de Jurnalişti OCCRP confirmă Investigaţia Zeppelin în care firma gestionată de Platon este implicată în "Laundromatul Troika" Scandalul Laundromatului: Pe lângă Danske Bank, alte 3 bănci, implicate în tranzacții suspecte cu fonduri provenite din Rusia Vor să dea de urma banilor! Letonia colaborează cu Moldova privind frauda bancară din ţara noastră Schema frauduloasă prin care un grup de moldoveni făceau evaziune fiscală şi spălau banii. Au fost reţinuţi de PCCOCS şi CNA Se anunţă zile negre pentru companiile off-shore care vor să activeze în Moldova. Ce măsuri a întreprins Guvernul Doi proprietari de case de schimb valutar au fost prinşi în flagrant. De ce sunt bănuiţi de Poliţie (VIDEO) Mai multe instituţii, obligate să transmită CNA rapoarte privind transferurile băneşti Misterele firmelor off-shore vor fi DEZVĂLUITE: Au fost numite instituţiile care vor verifica aceste companii Trezoreria SUA a emis o avertizare cu privire la tranzacţiile care provin din Transnistria 1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ IMPORTANTE ALTELE
Reţeaua Internaţională de Jurnalişti OCCRP confirmă Investigaţia Zeppelin în care firma gestionată de Platon este implicată în "Laundromatul Troika"
Scandalul Laundromatului: Pe lângă Danske Bank, alte 3 bănci, implicate în tranzacții suspecte cu fonduri provenite din Rusia
Schema frauduloasă prin care un grup de moldoveni făceau evaziune fiscală şi spălau banii. Au fost reţinuţi de PCCOCS şi CNA
Se anunţă zile negre pentru companiile off-shore care vor să activeze în Moldova. Ce măsuri a întreprins Guvernul
Doi proprietari de case de schimb valutar au fost prinşi în flagrant. De ce sunt bănuiţi de Poliţie (VIDEO)
Misterele firmelor off-shore vor fi DEZVĂLUITE: Au fost numite instituţiile care vor verifica aceste companii
