Oamenii legii anunţă că au documentat o nouă forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice, care constă în excluderea operării cu surse financiare în numerar și crearea unui nou mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL și a tehnologiilor digitale. În acest context, ieri, în mai multe raioane ale țării, ofițerii INI, în comun cu ofiţerii CNA și mascaţii de la ”Fulger”, sub conducerea Procuraturii Anticorupție au descins cu 70 de percheziții la sediile unui partid politic, la domiciliile și în automobilele figuranților.

Potrivit poliţiei, în urma percheziţiilor, au fost ridicate carduri bancare cu inscripția ”PYYPL”, mijloace bănești, telefoane mobile, tablete, notebook-uri, carduri bancare de diferite tipuri, cartele sociale, hard diskuri, stickuri de memorie, carnete de membru de partid, înscrisuri de ciornă în care sunt reflectate achitări cu sume de bani necontabilizate către mai multe persoane fizice, înscrisuri de ciornă cu listele candidaților la primării care au primit sume de bani necontabilizate pentru procurarea costumelor, mai multe cutii fără acte de proveniență cu cadouri alimentare.

Poliţia mai menţionează că, acum câteva săptămâni, organele de drept au ridicat un număr mare de astfel de cartele, chiar în timp ce se intenționa introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi puse în circuit. Cartele urmau să fie folosite de unele partide nou create, dar ghidate toate de aceiași exponenți care stau în spatele asigurării finanțărilor ilegale.

"Marea majoritate a liderilor de partide din localități au fost asigurați cu acest tip de carduri, dar și cu câte un telefon pe care deja aveau instalate aplicațiile pentru procesarea tranzacțiilor.

În toată această perioadă, oamenii legii au documentat schema bine organizată, inclusiv persoanele care asigurau tehnic instalarea în telefoane a aplicației respective, schema de transfer, dar și cum erau repartizate sumele de bani.

Acest lucru a fost confirmat și în procesul de investigații, în cadrul interceptărilor telefonice persoanele confirmând utilizarea cardurilor, a aplicației, dar și primirea surselor bănești pe ele", precizează Poliţia.

Poliţia anunţă că în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ”finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari”, iar cţiunile de documentare continuă.